Informationsschreiben der FIU zum Angriff der Hamas auf Israel

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) informiert die Verpflichteten nach § 2 GwG über die Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas und dem sog. Palästinensischen Islamischen Jihad auf Israel. Das Schreiben erläutert die Anforderungen an die nach dem GwG Verpflichteten im Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse in Nahost, um der Terrorfinanzierung entgegenzutreten. Die im Schreiben enthaltenen Informationen wurden von der israelischen FIU zur Verfügung gestellt. Es beschreibt Typologien zur Beschaffung von Finanzmitteln der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Jihad, mögliche Indikatoren von Terrorfinanzierung sowie weitere Hinweise zur Meldung und Hintergrundinformationen. Das Schreiben der FIU finden Sie hier.