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Geldwäsche

Am 26. Juni 2017 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Erfasst werden vom GwG auch Rechtsanwälte, wenn sie bei einer der in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG aufgeführten Tätigkeiten für ihren Mandanten mitwirken. Die Verpflichtung löst eine Reihe von Pflichten aus. Über diese informiert die Rechtsanwaltskammer in folgenden Veröffentlichungen:

  • Hinweise der FIU zur Registrierung und Meldungsabgabe im goAML Web
  • Anordnung des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)
  • Muster einer Risikoanalyse Kanzlei/Unternehmen gem. § 5 GwG
  • Muster einer individuellen Risikoanalyse (Verpflichtete/r) gem. § 5 GwG
  • Fragebogen Erhebungszeitraum 2024
  • Stellungnahme vom 24.05.2019
  • Schreiben des Bundesverwaltungsamtes vom 04.11.2019
  • Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG
  • T. Jeck: Verschärfung des Geldwäschegesetzes – Teil 1
  • T. Jeck: Verschärfung des Geldwäschegesetzes – Teil 2
  • Nationale Risikoanalyse
  • Bestellung eines Geldwäschebeauftragten - Anordnung der RAK Düsseldorf nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG
  • Guidance for a rsik-based approach - Legal Professionals
  • Guidance for a risk-based approach - Trust and Company Service Providers

So erreichen Sie uns

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
Freiligrathstraße 25
40479 Düsseldorf

Telefon 0211/49502-0
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